HER ŞEY O İHBAR MEKTUBUYLA BAŞLADI
SABAH’ın edindiği bilgi ve belgelere göre soruşturma bir ihbar mektubuyla başladı. 7 Ocak tarihinde gelen ihbar mektubuna göre, bazı firma ve şahıslar Hong Kong, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden satın aldıkları değerli taşlar, Dubai’de gruplandırıp, alıcı firmaya özel verilen müşteri kodlarını poşetler üstüne işleniyordu. Daha sonra yasa dışı yollar ile havalimanlarında çerez poşeti, şampuan şişesi tarzı ürünlerin içerisinde veya kurye üzerinde Türkiye’ye sokuluyordu.
Belgin Çalıcıoğlu
AMAÇLARI DAHA YÜKSEK KAR VE VERGİDEN KAÇINMAK
Kaçak yolla yurda sokulan bu mücevherler, kuryeler aracılığıyla pırlanta satışı yapan şirketler aracılığıyla piyasaya kendi ithalat lisanslarını komisyon karşılığında kullandırtıp nakliyesi yapılıyordu.
Değerli taşlar, kayıt dışı olarak sahiplerine teslim ediliyor, nakliyesi yapılan taşlar, poşetler halinde paketlenerek taşlara ait sertifikaların da DHL, FEDEX gibi resmi kargo şirketleriyle gönderiliyordu. Ödeme ise Havala veya nakit yöntemle şebekeye ulaştırılıyordu. Mücevher firmalarının kaçak yolla mücevher ticaretinde, hem daha yüksek kar marjı elde edebilmek hem de vergi, ruhsat ve izin yükümlülüklerinden sıyrılmayı amaçladı.
İranlı Abbas Maneshi
EMNİYET ADIM ADIM İZLEDİ
İşte bu ihbar mektubu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. İhbar mektubunda yer alan şirket ve kişiler teknik ve fiziki takibe alındı. Nur-u Osmaniye Caddesi ve Kapalı Çarşı çevresinde değerli taş/pırlanta kaçakçılığı yapan kuryeler, gizlilik kurallarına riayet edilerek adım adım izlendi.
Kuryeler, mücevherat firmaları çalışanlarıyla bire bir iletişime geçilerek zaman zaman halka açık yerlerde zaman zaman ise cafe, restoran gibi noktalarda teslimatları gerçekleştiriyordu. Hangi iş yerlerine giriş, çıkış yaptıkları tek tek kayda alındı. Gün içerisindeki hareketleri dakika dakika kayıtlara girdi.
ÖRGÜT LİDERİ “BİG BOSS”, YÖNETİCİSİ İSTANBUL’DA YAKALANDI
Geçtiğimiz temmuz ayında yapılan fiziki takibe bir isim takıldı. Bu isim şebekenin yöneticisi İran vatandaşı Abbas Maneshi’ydi. İstanbul’da gözaltına alınan Maneshi, örgüt lideri “Big boss” lakaplı Hadi Gulroozi ile birlikte hareket ettiği saptandı. Tespitlere göre, Gulroozi, Hindistan’dan elde ettiği değerli taşları Dubai’ye giderek aldı ve Türkiye’ye gümrük işlemlerine sokmadan kaçak yollarla sokmakla görevliydi. Gulroozi’nin talimatları doğrultusunda Mücevheratçılara dağıtımını gerçekleştirdi. Bu iş karşılığında komisyon aldı. Gözaltına alındıktan sonra hem üzerinde telefonunda yapılan incelemelerde, mücevher kaçakçılığıyla ilgili çok sayıda evrak ve doküman çıktı.
