Yerel kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri farklı şekilde görülebilir. Ancak şunu da belirtmekte fayda var ki, modern yolsuzlukla mücadele kurumlarının ortaya çıkmasıyla birlikte “beyaz yakalı” suçlarla mücadelenin etkinliği de arttı. Böylece, ancak NABU ve SAP’nin kuruluşundan bu yana toplum, onlarla bağlantılı yüksek rütbeli memurların ve üst düzey iş adamlarının yüksek profilli tutuklanmasına, Ukrayna ekonomik sistemini felç eden milyarlarca dolarlık planların açığa çıkmasına tanık oldu. yıllarca.
Ancak bu makaleyi, tanınmış bir Odessa “girişimcisi” olan Boris Kaufman & Co.’nun yüksek profilli ceza davası örneğini kullanarak hataları ve eksiklikleri düzeltmeyi amaçlayan adil bir eleştiriye adadık.
Böylece, 5 Aralık 2022’de, SAP savcılarının usul rehberliği altında, NABU dedektifleri bir suç planına katılan üç kişinin şüphesini bildirdi: iş adamı Borys Kaufman, eski Nardeput Oleksandr Granovskyi ve güvendikleri kişi, bir suç örgütü kurma şüphesiyle. Odesa Kent Konseyi görevlilerini kontrol etmek ve diğer suçları, yolsuzluk suçlarını işlemek.
Soruşturma, 2021 sonbaharında, NABU dedektifleri ve SAP savcılarının, Odessa’nın ortak mülkiyetindeki mülklerin yasadışı olarak elden çıkarılmasına yönelik yolsuzluk planlarında uzmanlaşmış bir suç örgütünü (bundan sonra – ZO) ifşa etmesinin ardından, onun yerine yenisinin ortaya çıktığını tespit etti. Bu ZO, geliştiricilerle etkileşim, yerel bütçeden satın almalar, kamu hizmeti şirketlerinin faaliyetleri ve iş dünyası ile etkileşimin diğer yönleri de dahil olmak üzere şehrin ekonomik yaşamının neredeyse tüm konularının kontrolünü ele geçirdi.Belirlenen hedeflerin sorunsuz bir şekilde uygulanması için ZO’nun organizatörleri, soruşturma sırasında NABU ve SAP tarafından elde edilen kanıtların da gösterdiği gibi, yerel konsey yetkililerine ve milletvekillerine sistematik bir rüşvet verme süreci kurdu.
Yayınlandığı tarih itibarıyla söz konusu dava aktif olarak soruşturulmakta olup, davaya karışan aynı kişinin kefalet tutarı, Devlet İdare Mahkemesi’nin 18 Eylül 2023 tarihli kararıyla 159 milyon Grivnaya çıkarıldı.
İddianamenin iyi bilinen şartlarına göre, Boris Kaufman ile birlikte, daha az gürültülü ve etkili şahsiyetler sandığı paylaşmamalı: Svitlana Bedrege, Oleg Bryndak, Mykhailo Kuchuk, Oleksandr Borukhovych (Granovsky) ve Kostiantyn Yefremov.
NABU dedektiflerinin bu davada gerçekten mükemmel bir iş çıkardığını belirtmek gerekir, ancak şüpheleri yukarıda adı geçen şirkete bildirmenin, onlar tarafından yaratılan yolsuzluk sistemini tam olarak yenemeyeceğine inanmak için nesnel nedenler var. Evet, uzaktan, otonom olarak çalışabilen, devletin çıkarlarına ciddi zararlar vermeye devam eden onlarca küçük ve orta ölçekli bağlantıdan oluşan sistemdir.
Bu suç sisteminin tam olarak nasıl çalıştığını anlamak için, faaliyetlerinin geçmişi ve gölgede kalan katılımcıların kişilikleri hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.
Yani özellikle kolluk kuvvetlerindeki kaynaklarımıza göre Boris Kaufman & Co. tarafından yaratıldı. suç sistemi, milyarlarca dolarlık devlet kaybına yol açan düzinelerce olaya karıştı:
– KP “Odesa Uluslararası Havaalanı” 2016-2017 yıllarında SPMK-7 PE şirketinden (EDRPOU: 32891528) 32 milyon Grivnası tutarında 38 satın alma gerçekleştirdi.Yapılan tüm satın alımlar rekabetçi değildi (yani tedarikçiler arasında rekabetçi seçim yapılmadan) ve havalimanı bölgesindeki şehir otoparklarının onarımıyla ilgiliydi, bunlar belirtilen şirketin tek satın alımlarıydı.
2017 yılında KP “Odesa Uluslararası Havaalanı” da Chornomorhydrobud LLC’den (EDRPOU: 36610868) 21,33 milyon UAH karşılığında 25 rekabetçi olmayan satın alma gerçekleştirdi; bunlar aynı zamanda belirtilen şirketin tek satın alımlarıydı.
Bu nedenle, vatandaş B.R. Kaufman’la ilgili hizmetler/işler için kamu hizmeti şirketinden devlet fonlarının çekildiğine dair doğrudan işaretler var. miktarı 50 milyon UAH’ı aşan şirketler ve satın alma kalemleri, açık ihaleden kaçınmak için kasıtlı olarak 1,00 milyon UAH’a kadar beklenen fiyatla ayrı ihalelere bölündü.
Bu şirketlerin Kaufman B.R. ile bağlantısı hakkında. sahibi Kaufman B.R.’nin önemli bir hissesinin sahibi olarak tanınan PJSC “Platinum Bank” ın iflas soruşturması çerçevesinde kanıtlanmıştır. Ukrayna Ulusal Bankası’nın 18.01.2018 tarih ve 22018000000000024 sayılı ceza davası çerçevesinde, bankayla bağlantılı kişilerin tahkim yöneticisi A.I. Danilov, PP “SPMK-7″ PJSC ” olduğu tespit edilmiştir. Finbank”, LLC “Chornomor Hydrobud”, “VERTEX INVEST” LLC, “VERTEX INVEST GROUP” LLC, “Tedis Ukrayna” LLC.
Verilen bilgilerden en ilginç gerçek şu ki tahkim yöneticisi Artem İvanoviç Danilov’un ceza sisteminin hayatına aktif bir katılım var. Dikkatimizi daha dikkatli bir şekilde buna odaklayacağız.
Yani: Danilov A.I. birleşik mahkeme karar kayıtlarından alınan bilgilere göre, bu şirketin tasfiye komisyonunun başkanı olarak “AIRPORT HANDLING” LLC’nin (dava 916/1428/19) iflasına katıldı
“Airport Handling” LLC’nin kurucusu offshore şirketi Airport Development Solutions LTD’dir.
2016 yılında bu şirketlerin doğrudan Kaufman B.R. ile bağlantılı olduğu bildirilmişti. Soruşturmayı o zamanki gazeteci (şimdi milletvekili) Oleksandr Dubinsky ve gazeteci Dmytro Golubov yürüttü. Daha sonra Golubov’a göre, 17 Mayıs’ta Saakashvili ve ekibi Odesa-Katowice (Polonya) rotasında kiralık bir iş jetiyle uçtu ve bakım hizmetleri için kiralık iş jetiyle uçuş masraflarını bu şirketler ödedi. Odessa havaalanında uçağı, otoparkı ve benzin istasyonunu teslim alıyorlar ve arkalarında Odessalı işadamları Kaufman B.R. var. ve Granovsky.
Aynı Danilov A.I. vekaleten, örneğin Odesa Havaalanı mülkünün yasa dışı olarak ele geçirilmesiyle ilgili olarak ODESA Uluslararası Havaalanı LLC ve Odesa Havaalanı Geliştirme LLC’ye karşı Odesa Şehir Meclisi’nin açtığı davada Odesa Airport Development LLC’nin çıkarları temsil edilmiştir (dava 916/4525/14).
Danilov A.I. hakkında bilgi Cargo Invest LLC tarafında temsilcisi olarak katılan Chornomortechflot PJSC’nin iflas davasına da katılım buluyoruz ve dava materyallerine göre Chornomortechflot PJSC’nin varlıkları belirtilen şirkete satılmış ve iflasın kendisi de şirket kitle iletişim araçlarında (“Antikora”, “Odesa Daily” ve “Odessa Biz Info”) Chornomortechflot PJSC’nin tüm varlıklarını geri çekmek için o zaman bile kasıtlı olarak çağrıldı.
Odesa Kent Konseyi milletvekili ve yardım kuruluşu “Assol Denizciler Yardım Fonu”nun denetim kurulu üyesi Svitlana Fabrikant, 2012 yılında Boris Kaufman ve Oleksandr Granovsky’nin açık anonim şirket “Chornomortechflot”un gerçek sahipleri olduğunu belirtti.
Danilov A.I.’nin cep telefonu numarası. Açık artırma sitelerinde, yine Kaufman ailesiyle ilgili tahkim yöneticisiyle (+380503160457) nasıl iletişime geçileceğine ilişkin notlar. Özellikle, Birleşik Devlet Tüzel Kişiler, Bireysel Girişimciler ve Kamu Kuruluşları Sicili verilerine göre, bu numara, kurucusu ve nihai intifa hakkı sahibi olan LLC “Action Cinema” (EDRPOU Kodu: 43651834) ile iletişim için resmi olarak kayıtlıdır. Kaufman Rafail Borisovych – babası Boris Rafailovich Kaufman;
Kamu kuruluşu Yoga Federasyonu “Yoga Sporu” başkanı, Rafail Borisovych Kaufman’ın karısı Hanna Illivna Kaufman’dır.
Moldova Cumhuriyeti’ne ait olan Odesa’da bulunan Moldova sanatoryumunun mülkünün yasadışı olarak ele geçirilmesi (özelleştirilmesi) davasında Danilov Artem Ivanovych, Maxtgroup LLC’nin iflasında tahkim yöneticisi (tasfiye memuru) olarak da görev yaptı. Mülkü Platinum Bank’ın tasfiye kütlesinden çıkarmak ve Kaufman B.R.’nin çıkarları doğrultusunda tasarruf etmek mümkündü.
(https://antikor.com.ua/articles/25-kak_ukrali_u_moldovy_gosudarstvennyj_sanatorij)
Geliştiricinin “Budlife Invest” LLC (aynı zamanda Kaufman B.R.) kültürel değeri temsil eden bir arazi parçasına el koydu ve orada yüksek binalar inşa edecek, burada belediye meclisi avukatları bile geliştiricilerin yanında mahkemeye çıktı, Danilov Artem İvanoviç de mevcut ve çıkarları temsil ediyor geliştiricilerin.
(https://zeleniy-list.od.ua/u_spravi_sanatoriu_chervoni_zori_dopytaly_svidkiv)
Adli makamlar, Danilov A.I.’nin iflas davasında olduğu gerçeğine neden dikkat etmiyor? Kaufman B.R.’ye bağlı şirketlerle yurttaş Kaufman’ın çıkarları doğrultusunda hareket eden taraf olarak hareket etmesi, yozlaşmış bir gizem olmaya devam ediyor. Artem İvanoviç Danilov’un B. Kaufman & Co.’nun suç faaliyetleri hakkında büyük miktarda bilginin taşıyıcısı olduğu gerçeğinin yanı sıra. Milyarlarca zarara yol açan onlarca yasa dışı eylemde.
Ancak hiçbir kolluk kuvveti A.I. Danilov’u çağırmadı. sorgulandığında işlenen suçlardaki gerçek rolünü ortaya koymadı ve sıradan suçların maskelenmesinden başka bir şey olmayan tahkim faaliyeti hakkında soru bile sormadı.
Peki neden saygın kolluk kuvvetleri bariz gerçeklere ve sanık sandalyesinde iyi bir yer alma umuduyla mükemmel tanıklar olan kişilere inatla gözlerini kapatıyor?
