İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Büro tarafından yürütülen Forex yatırım dolandırıcılığına ilişkin kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle pos dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemleri ile birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şüpheliler ile MASAK raporu çerçevesinde paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapıldığı tespit edildi.
67 GÖZALTI
Söz konusu bu şüphelilerin suçtan elde edilen değerleri 7 milyar TL olan kriptoyu Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden paranın yurt dışına çıkarılmasına aracılık eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak operasyon düzenlendi. 102 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.
150 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
5 şüphelinin yurt dışında, 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Geriye kalan 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilere ait değer 150 milyon TL olan banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza hakimlik kararıyla el konuldu.
