Banka kurumsal kimliğini, banka yöneticisi ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağlayan kişiler tespit edildi. Söz konusu kişilerin üzerine kurulan şirketlerin banka hesaplarında toplamda 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.
